证券代码：002368            证券简称：太极股份                公告编号：2023-012

债券代码：128078            债券简称：太极转债

(资料图片)

                  太极计算机股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示：

大会决议的情形。

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 16 日

   其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15 至

为 2023 年 3 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

   现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座

会议中心。

议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

   出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 16 人，

共计持有公司有表决权股份 234,825,896 股，占公司股份总数的 39.3986%，其中：

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 227,436,810

股，占公司股份总数的 38.1588%。

投票的股东共计 11 人，共计持有公司有表决权股份 7,389,086 股，占公司股份总

数的 1.2397%。

   公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东

（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11

人，代表公司有表决权股份数 7,389,086 股，占公司股份总数的 1.2397%。

   除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出

席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

   三、议案审议表决情况

   经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

   表决情况：同意 234,773,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；

反对 52,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   其中，中小股东总表决情况：同意 7,336,518 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.2886%；反对 52,568 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7114%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   四、律师出具的法律意见

   北京市天元律师事务所刘娟、顾然两位见证律师为本次股东大会出具了会议

见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

股东大会的法律意见。

  特此公告。

                          太极计算机股份有限公司

                                董事会

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