证券代码：688598      证券简称：金博股份      公告编号：2023-023

(资料图)

              湖南金博碳素股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日

      A股       688598   金博股份      2023/5/24

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

  湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金博股份关于召开 2022 年年度

股东大会的通知》（公告编号：2023-019），公司 2022 年年度股东大会会议地

点为公司会议室。现因报名参加股东大会的人数较多，公司会议室已无法满足会

议需求，公司决定将 2022 年年度股东大会现场会议地点和股东现场登记地点变

更为：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越浅水湾厅。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知其

  他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

    召开日期时间：2023 年 5 月 30 日   14 点 00 分

    召开地点：湖南省长沙市岳麓区近湖八路 32 号长沙万豪行政公寓 2 楼卓越

浅水湾厅

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日

                 至 2023 年 5 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    原通知的股东大会股权登记日不变。

                                         投票股东类型

 序号               议案名称

                                          A 股股东

非累积投票议案

      度董事会工作报告的议案》

      度监事会工作报告的议案》

      年度报告及其摘要的议案》

      度财务决算报告的议案》

     度利润分配及资本公积转增股本的议案》

     案》

     地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>

     的议案》

     购买责任保险的议案》

     年度日常关联交易的议案》

    特此公告。

                      湖南金博碳素股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

湖南金博碳素股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号       非累积投票议案名称          同意   反对    弃权

      本的议案》

      公司 2023 年度财务审计机构及内控审

      计机构的议案》

      注册地址、办公地址、经营范围及修订

      <公司章程>的议案》

      人员购买责任保险的议案》

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

                      委托日期：    年   月   日

备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

查看原文公告